По слухам — отправлено на доработку, а вступить должно, по традиции, по истечению 10 дней после опубликования в Вестнике ЦБ РФ, материалы которого доступны спустя месяц после выхода номера… а соблюдать надо уже через 10 дней. Вот такая арифметика.
«Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 15.12.2014 N 445-П)
Текст из системы К+ Положение о требованиях к ПВК
Update от 25.02.2015
Местное отделение ЦБ РФ сообщает об утверждении ЦБ РФ также следующих документов:
— Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2015 N 35865) (опубликовано 18.02.2015 г. в Вестнике ЦБ РФ, в действии соответственно с 29.02.2015 г.);
— Положение о порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем» (утв. Банком России 04.12.2014 N 443-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35841.