18.02.2015 г. «опубликованы» в Журнале вестник банка России (№ 14) и по истечению 10 дней (1 марта 2015 г.) со дня опубликования вступили в силу следующие документы:
Положение Банка России от 04.12.2014 № 443‑П “О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, окрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно‑промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем”
Положение Банка России от 12.12.2014 № 444‑П “Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
Положение Банка России от 15.12.2014 № 445‑П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471‑У “О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях”
Указание Банка России от 15.12.2014 № 3484‑У “О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Спустя месяц с момента «опубликования» в Журнале вестник банка России (№ 14) эти документы стали доступны широкой общественности (журнал был, в полном смысле этого слова, опубликован на сайте), которая узнала, что вот уже 18 дней (начиная с 11 дня с даты «опубликования») нужно было жить немного иначе, немного по новому.